EUA acusam brasileiros de operar esquema de pirâmide com criptos

Com Itasat

Emerson Sousa Pires e Flávio Mendes Gonçalves, fundadores da Empires Consulting Corp. "EmpiresX", são acusados pelo governo dos EUA por fraude financeira com criptomoedas. A Securities and Exchange Commission (SEC), que fiscaliza e regulamenta o mercado de valores mobiliários no país, apresentou acusações contra a empresa. 

A agência informa que a EmpiresX, fundada em 2020 e com sede na Flórida, opera um suposto esquema de pirâmide. O caso envolve, ainda, a polícia federal americana (Federal Bureau of Investigation – FBI) e a Agência de Investigações de Segurança Interna dos EUA (Homeland Security Investigations – HSI).

Segundo a SEC, os brasileiros, em parceria com o americano Joshua David Nicholas, são responsáveis por um esquema que supostamente arrecadou cerca de US$ 40 milhões (R$ 212 milhões) a partir de falsas promessas de ganho de 1% ao dia. A EmpiresX vendia investimentos no mercado de criptomoedas, mas desviou milhões de dólares para as contas pessoais dos envolvidos.

A denúncia aponta que a companhia oferecia os serviços de um robô, mas esse sistema nunca existiu. Os réus, então, supostamente tomaram para si o dinheiro dos investidores e o usaram para alugar carros de luxo, comprar em lojas de grifes e adquirir casas maiores, entre outros.

Como garantia aos investidores, os acusados diziam que já solicitado autorização à SEC para se tornar um fundo de investimento regulado pelo órgão — o que era mentira. Além disso, afirmavam que o americano Nicholas era licenciado pela agência financeira do país e podia atuar no segmento. A SEC aponta, entretanto, que a licença estava suspensa por acusação de apropriação indevida de fundos de clientes.

Quando o esquema começou a falhar, os acusados bloquearam as solicitações de saques e reembolso, e deixaram os EUA. Pires e Gonçalves podem pegar até 45 anos de prisão se forem condenados enquanto Nicholas está sujeito a uma pena de 25 anos, por ter participação menor na ação.

Essa não é a primeira vez que o governo americano aciona Pires por fraude. Em maio, a SEC o acusou de participação na Mining Capital Coin. Ele é apontado, em conjunto com Luiz Carlos Capuci Júnior, de fraude financeira global — sempre com promessas de ganhos expressivos envolvendo criptomoedas.

Sasha Meneghel processa Rental Coins

Conhecido como sheik das criptomoedas, Francisley Valdevino da Silva ficou conhecido depois que Sasha Meneghel procurou a Justiça para acusar sua empresa, a Rental Coins, de ser uma pirâmide financeira. Sasha diz que teve prejuízo de R$ 1,2 milhão. Outros clientes se queixam de bloqueios de saques e de dinheiro. 

A companhia prometia retorno de até 5% ao mês aos investidores. Em 18 de fevereiro, foram registradas 40 reclamações de não pagamento de quantias contratadas no site Reclame Aqui.

A empresa, então, admitiu o calote e enviou comunicado genérico aos clientes. “Sabemos o quanto é desconfortável passar por esse tipo de experiência, por isso nos desculpamos. Identificamos em nosso sistema a sua pendência e informamos que trabalharemos para resolvê-la o mais rápido possível. Iremos lhe enviar uma mensagem via WhatsApp com informações mais detalhadas. Atenciosamente, Equipe Rental Coins.”