Quadrilha que praticava estelionato e lavagem de dinheiro em Minas e na Bahia é desarticulada pela PF

Por Itasat

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal realizaram uma operação, nesta quinta-feira (11), para desarticular uma quadrilha especializada em praticar estelionato e lavagem de dinheiro, em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas.

Segundo a Polícia Federal, foram expedidos 13 mandados de prisão temporária e 14 de busca e apreensão durante a Operação Octanagem, além do bloqueio de bens de 47 pessoas físicas e jurídicas, cumpridos pelos órgãos federais.

De acordo com a PF, o prejuízo causado ultrapassa a casa dos R$12,5 milhões às agências da Caixa Econômica Federal, do Banco Itaú, do Banco do Brasil, do Banco Santander e do Banco Bradesco. O grupo atua em Divinópolis, na Região Metropolitana de Belo Horizonte e também no município de Lauro de Freitas, no interior da Bahia.

Investigações

A representação da Interpol em Minas identificou a quadrilha, que é responsável pela expedição de mais de 300 documentos federais e estaduais falsos. 

As investigações começaram em julho do ano passado. A quadrilha praticou fraudes contra as instituições financeiras após usaram documentos falsos de identidade, carteira de habilitação e CPFS, “lavando” o dinheiro em uma rede de 30 postos de combustíveis, que possui muitas unidades no Centro-Oeste mineiro e no mercado imobiliário de Minas e da Bahia.

Uma coletiva está marcada na sede da PF, em Divinópolis, nesta manhã, às 10h.

Pena 

Os investigados responderão pelos crimes descritos nos arts. 171, §3º( 1 a 5 anos de reclusão), 299 e 304(1 a 5 anos de reclusão), todos do Decreto Lei 2.848/1940 (Código Penal), art. 2º da Lei nº 12.850/13 (Organização Criminosa – pena de 3 a 8 anos de reclusão) e, em especial, art. 1º da Lei nº 9.613/98 (Lavagem de Dinheiro – 3 a 10 anos de reclusão).

Após o término do procedimento, eles serão encaminhados ao presídio onde ficarão à disposição da Justiça Federal.