Grupo criminoso dá golpe em 15 mil pessoas após vendas de produtos em sites falsos

Por Itasat

Uma organização criminosa, com alguns integrantes adolescentes, suspeita de enganar pelo menos 15 mil pessoas e movimentar mais de R$ 4 milhões foi denunciada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O grupo administrava cerca de 22 sites diferentes para vendas de produtos com valor abaixo do mercado e não realizava a entrega. 

Conforme a denúncia dos promotores de Justiça de Poços de Caldas, os vendedores explicavam para as vítimas que trabalhavam com dropshooping - no qual ele não possui estoque e encaminha o pedido para um revendedor. Geralmente, o produto vem da China e o prazo de entrega pode chegar até três meses. 

Após receber o valor do produto, parte da entrega era realizada para o registro de recibos, que na verdade eram cópias para esconder o restante das entregas não realizadas. Depois das reclamações das vítimas, os suspeitos desativavam o site e criavam outro para aplicação de novos golpes. 

O grupo ainda usou laranjas, devido ao aumento das vendas, que eram usuários de drogas, pessoas em situação de rua e familiares para uso de dados pessoais deles para abertura de contas. Cada envolvido recebia entre R$ 300 e R$ 3 mil. 

Os criminosos movimentaram em menos de um ano mais de R$ 4 milhões, apesar de não terem fonte de renda e se declararem isentos do pagamento do Imposto de Renda. Para não levantar suspeitas, o grupo dissimulava a origem do dinheiro com a criação de empresas e investimentos em carros de luxo. 

Para alavancar os sites, os criminosos impulsionavam as vendas em redes sociais para atingir consumidores de todo o país. O Ministério Público também fez requerimento para aplicação de multa diária às empresas até que elas repassem os valores recebidos neste impulsionamento. De acordo com a investigação, apenas no Facebook o grupo aplicou R$ 106 mil. 

Os criminosos podem pegar de três a oito anos de prisão, além de pagamento de multa, com aumento de um sexto a dois terços pela participação de adolescentes. Caso o crime tenha sido cometido de forma reiterada, o período de reclusão pode ser de três a 10 anos e multa. Os três líderes podem responder ainda por organização criminosa.