PF cumpre operação contra esquema de lavagem de dinheiro em Minas e outros quatro estados

Por Itasat

A Polícia Federal (PF) desencadeou, na manhã desta terça-feira (22), uma operação para combater lavagem de dinheiro na venda de títulos de capitalização em Minas Gerais e outros quatro estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Pernambuco. 

Segundo as investigações, mais de R$ 12 milhões foram lavados entre 2011 e 2016. O esquema fraudava sorteios, desviava quantias e tinha vendas irregulares das cartelas. Empresários também estariam envolvidos nas práticas ilícitas. 

A 11º Vara Federal de Belo Horizonte expediu 27 ordens judiciais; são nove medidas cautelares específicas 18 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas. 

Em Minas, os mandados são cumpridos em Belo Horizonte e em Varginha, no Sul do estado. 

Conforme a Polícia Federal, os investigados podem responder por crimes de lavagem de bens e valores, associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso.