PF de São Paulo cumpre mandados em cidades de MG em operação contra crimes financeiros
Ao todo, 29 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul
Por Itasat
A Polícia Federal (PF) de São Paulo cumpre mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Nova Lima, na Grande BH, e em Machado, no Sul de Minas, em duas operações que investigam uma organização criminosa responsável por esquemas de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.
Ao todo, 29 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul.
A Operação Silício, de acordo com a PF investiga um escritório de advocacia especializado em lavagem de dinheiro que elaborou e executou um 'projeto' para uma empresa cliente, do ramo de tecnologia, com o objetivo de redução de impostos, devolução de valores em espécie e evasão de divisas, entre 2011 e 2016.
Parte desses recursos teria sido utilizada para pagamento de propina a servidores da empresa pública federal CEITEC S/A, para que ela contratasse a empresa de tecnologia.
Já a Operação Macchiato tem o objetivo de desmantelar uma organização criminosa responsável por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional entre 2014 e 2016.
Segundo a PC, administradores de uma instituição financeira teriam desviado valores por meio de contratos simulados de prestação de serviços. Há indícios de que uma parcela do montante desviado foi utilizada para o pagamento de propina a agentes políticos.
A Justiça autorizou o sequestro de R$ 100 milhões e o afastamento de dois diretores dessa instituição financeira, que não teve o nome revelado pel PF.
