PF cumpre mandados contra suspeita de fraudes em contas de 150 prefeituras de MG

Por Itasat

A Polícia Federal cumpre, nesta quinta-feira (31/3), 17 mandados de busca e apreensão nos estados de Maranhão, Paraná, Goiás e no Distrito Federal. A ação faz parte da operação "Compliance" com o objetivo de combater os crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado.

As investigações tiveram início após uma denúncia pela Caixa Econômica Federal, que informava sobre supostas fraudes em 150 contas de órgãos municipais de todo o Brasil.

A PF identificou que, com as fraudes, os criminosos efetuaram diversas transferências bancárias para contas de laranjas, além de realizar pagamentos de boletos com o numerário desviado. Tais transferências tiveram como destino os estados de Goiás, Maranhão, Paraná e para o Distrito Federal. Para dissimular a origem ilícita do dinheiro obtido, os investigados abriram várias contas de criptomoedas. 

Segundo a PF, houve 29 indiciamentos e 29 sequestros de bens.